100% гарантия
Работаем до полной
сдачи вашего проекта
От 24 часов
Делаем работу в
самые сжатые сроки
Особенности системы противодействия легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путём и финансирования терроризма

Не подошла эта работа?

Закажите новую работу у этого автора по меньшей цене и сделанную по вашим требованиям

Тип: Магистерская диссертация
Предмет: Финансы и кредит
Количество страниц: 61
Артикул: 4546

СОДЕРЖАНИЕ

 

 

Введение

4

1.

Правовые и теоретические основы системы противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и от финансирования терроризма

9

1.1.

Основные понятия и принципы легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем и от финансирования терроризма

9

1.2.

Влияние финансовой глобализации и мирового финансового кризиса на легализацию (отмывание) незаконных доходов

13

1.3.

Характеристика участников системы противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансирования терроризма

17

2.

Анализ концепции национальной стратегии противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

24

2.1.

Система мер по противодействию попыток легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем

24

2.2.

 

 

 

2.3.

3.

 

3.1.

Характеристика принимаемых мероприятий в сфере противодействия легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем и основные ограничители легализации

Типологии легализации (отмывания) доходов

Анализ современных тенденций борьбы с отмыванием доходов и финансированием терроризма

Направления совершенствования системы противодействия легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем

 

34

 

 

39

42

 

 

42

 

3.2.

Рекомендации прикладного характера

49

 

Заключение

54

 

Библиографический список

 

57

Задать вопрос менеджеру
Введите ваши контактные данные. Наш менеджер
свяжется с Вами в ближайшее время!
Задать вопрос менеджеру
Введите ваши контактные данные. Наш менеджер
свяжется с Вами в ближайшее время!
Задать вопрос менеджеру
Введите ваши контактные данные. Наш менеджер
свяжется с Вами в ближайшее время!