100% гарантия
Работаем до полной
сдачи вашего проекта
От 24 часов
Делаем работу в
самые сжатые сроки
Особенности системы противодействия легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путём и финансирования терроризма
Тип: Магистерская диссертация
Предмет: Финансы и кредит
Количество страниц: 61
Артикул: 4546

СОДЕРЖАНИЕ

 

 

Введение

4

1.

Правовые и теоретические основы системы противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и от финансирования терроризма

9

1.1.

Основные понятия и принципы легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем и от финансирования терроризма

9

1.2.

Влияние финансовой глобализации и мирового финансового кризиса на легализацию (отмывание) незаконных доходов

13

1.3.

Характеристика участников системы противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансирования терроризма

17

2.

Анализ концепции национальной стратегии противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

24

2.1.

Система мер по противодействию попыток легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем

24

2.2.

 

 

 

2.3.

3.

 

3.1.

Характеристика принимаемых мероприятий в сфере противодействия легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем и основные ограничители легализации

Типологии легализации (отмывания) доходов

Анализ современных тенденций борьбы с отмыванием доходов и финансированием терроризма

Направления совершенствования системы противодействия легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем

 

34

 

 

39

42

 

 

42

 

3.2.

Рекомендации прикладного характера

49

 

Заключение

54

 

Библиографический список

 

57

1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (Пока оценок нет)
Загрузка...
Задать вопрос менеджеру
Введите ваши контактные данные. Наш менеджер
свяжется с Вами в ближайшее время!
Задать вопрос менеджеру
Введите ваши контактные данные. Наш менеджер
свяжется с Вами в ближайшее время!
Задать вопрос менеджеру
Введите ваши контактные данные. Наш менеджер
свяжется с Вами в ближайшее время!