100% гарантия
Работаем до полной
сдачи вашего проекта
От 24 часов
Делаем работу в
самые сжатые сроки
Роль коммерческих Банков в системе ПОД/ФТ
Тип: Магистерская диссертация
Предмет: Финансовый Мониторинг
Количество страниц: 90
Артикул: 2120

СОДЕРЖАНИЕ

 

Введение………………………………………………………………………….3

  1. Теоретические аспекты противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма (ПОД/ФТ) в современном мире и роль

банков……………………………………………………………………………11

1.1 Противодействие отмыванию доходов и финансированию терроризма: теоретический и правовой аспект………………………………………………11

1.2 Внутренний контроль и финансовый мониторинг банков в сфере

ПОД/ФТ…………………………………………………………………………23 

1.3 Международный опыт ПОД/ФТ и его актуальность для банковского сектора Российской Федерации……………………………………………….30

  1. Анализ деятельности современных банков в сфере ПОД/ФТ (на примере ПАО «Росбанк»)………………………………………………………………..34

2.1 Организация системы финансового мониторинга банков  в ПОД/ФТ..34

2.2 Анализ практики противодействия ПОД/ФТ в ПАО «Росбанк»………43

  1. Направления повышения эффективности ПОД/ФТ в российских банках.58

3.1 Проблемы оптимизации ПОД/ФТ в ПАО «Росбанк»…………………..58

3.2 Возможности использования зарубежного опыта ПОД/ФТ в российских банках……………………………………………………………………………67

3.3 Разработка направлений повышения эффективности ПОД/ФТ в рамках финансового мониторинга……………………………………………………..72

ЗАКЛЮЧЕНИЕ…………………………………………………………………82

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ…………………………85

1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (Пока оценок нет)
Загрузка...
Задать вопрос менеджеру
Введите ваши контактные данные. Наш менеджер
свяжется с Вами в ближайшее время!
Задать вопрос менеджеру
Введите ваши контактные данные. Наш менеджер
свяжется с Вами в ближайшее время!
Задать вопрос менеджеру
Введите ваши контактные данные. Наш менеджер
свяжется с Вами в ближайшее время!